OBBLIGHI

Gli obblighi antiriciclaggio a cui i soggetti obbligati devono adempiere possono essere sintetizzati in:

1. identificazione della clientela;

2. registrazione e tenuta dell’archivio unico;

3. segnalazione delle “operazioni sospette”.

4. comunicazione al ministero dell'economia e finanze delle infrazioni all'art. 1 L. 197/1991.