Vai agli adempimenti antiriciclaggio.
	La circolare 18/E dell'Agenzia delle Entrate  07 Marzo 2008 riflessi in materia antiriciclaggio.
	Il Decreto Legislativo 231 del 21 Novembre 2007
	Correttivo al dm 141/ 06  alla firma  del Ministero dell’Economia (Materiale a cura del Dott. Luciano De Angelis)

I professionisti, dal 22 aprile 2006, sono entrati a far parte dei soggetti tenuti all’osservanza della normativa antiriciclaggio introdotta in Italia nel 1991.
Il fine della norma è il contrasto al “Riciclaggio di denaro sporco”.

Commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati ed alcune altre categorie professionali devono adeguarsi alle nuove norme.

I regolamenti applicativi e nuove linee guida "ad uso" di professionisti, intermediari finanziari ed enti non finanziari per individuare e, se del caso, segnalare alle Autorità, le operazioni sospette di riciclaggio sono stati pubblicati sul Supplemento ordinario n. 86/L della Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile.

E sono appunto tre i regolamenti emessi dal ministero dell'Economia: nn. 141, 142 e 143 del 3 febbraio, in attuazione del decreto legislativo 56/2004.

Si tratta per la maggior parte dell'insieme di adempimenti burocratici e formali che vanno dalla identificazione del cliente alla registrazione delle prestazioni, e dalle attività svolte da parte del professionista ad un costante monitoraggio di ipotesi di riciclaggio di denaro sporco dei clienti, il tutto con i riferimenti all'eventuale segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi.